Consolider le dispositif de LBC/FT, axe stratégie pour l’UTFR

Rabat – La consolidation et l’amélioration du fonctionnement du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans son ensemble et conformément à ses missions légales et réglementaires constituent un axe stratégique pour l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF).

Cet axe traduit l’engagement du Maroc, vis-à-vis de la communauté internationale de mettre à niveau le dispositif national de LBC/FT de renforcer l’efficacité dudit dispositif, moyennant l’application de l’approche basée sur les risques, ainsi que de mettre en conformité ce dispositif avec les standards internationaux, notamment ceux qui découlent des Recommandations adoptées par le groupe d’action financière (GAFI), précise l’UTRF dans son rapport annuel au titre de l’exercice 2019.

Ledit rapport fait également ressortir que l’UTRF se fixe un deuxième axe stratégique basée sur un processus de coordination permanent avec les autres partenaires nationaux concernés par la LBC/FT.

Cette coordination se traduit par la conclusion de conventions et protocoles de partenariat et de coopération bilatérale, l’adoption concertée de décisions édictant des règles impératives applicables aux personnes assujetties et de Directives prévoyant des orientations générales ou des recommandations, ainsi que des guides didactiques, laissant le soin aux personnes assujetties d’en définir les modalités de mise en œuvre en fonction des spécificités de leur activité.

S’agissant du 3ème axe stratégie, il consiste à ce que l’UTRF, en vertu des prérogatives qui lui sont assignées par la loi, assure la représentativité
du Maroc au sein des instances internationales et veille à promouvoir la coopération internationale en matière de LBC/FT.

L’évolution remarquable des échanges entre l’Unité et ses homologues étrangers au titre de l’année 2019, son implication dans l’ensemble des manifestations internationales en matière de LBC/FT, ainsi que la signature de nouveaux mémorandums d’entente témoignent de la volonté de l’UTRF de renforcer sa position au niveau international.